证券简称：现代投资           证券代码：000900        公告编号：2023-018

               现代投资股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

   一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 14:30

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023

年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5

月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 708,910,353 股，

占上市公司总股份的 46.7056％。其中：通过现场投票的股东 7 人，

代表股份 706,834,483 股，占上市公司总股份的 46.5688％；通过网

络投票的股东 15 人，代表股份 2,075,870 股，占上市公司总股份的

出席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议

如下议案：

   总表决情况：

   同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

   中小股东总表决情况：

   同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

   表决结果：表决通过。

   独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

   同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

   中小股东总表决情况：

  同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  总表决情况：

  同 意 707,905,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,236,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  总表决情况：

  同 意 708,140,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,471,398 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：表决通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：表决通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  本议案需逐项表决。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同 意 707,886,583 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 1,217,698 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

  （二）律师姓名：邹华斌 陈小宇

  （三）结论性意见：公司 2022 年度股东大会召集和召开的程序、

出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事

宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

 四、备查文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

 （二）法律意见书；

 （三）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                  现代投资股份有限公司

                     董事会

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